СИБИРСКИЙ БАНК "СИРИУС" (ООО)

Историческая справка

Общество с ограниченной ответственностью Сибирский Банк «Сириус» (ООО) является правопреемником ранее существовавшего Общества с ограниченной ответственностью «Феникс Капитал Банк» (ООО), переименованного впоследствии в «Единый Строительный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) и было создано на его организационно-правовой и финансовой основе банковского капитала.

Первоначальное юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Феникс Капитал Банк» (ООО) было учреждено на основании решения его участника Кондратовой Ларисы Николаевны, что подтверждается изданным ею приказом № 1 от 21.03.2012 по данному Обществу.

Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) оформил в 2012 году свидетельство № 3506 о государственной регистрации вышеуказанной кредитной организации и выдал лицензию на осуществление банковской деятельности.

20 февраля 2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись об юридическом лице – Обществе с ограниченной «Феникс Капитал Банк» (ООО), которому были присвоены:

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1125000001257,

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5032998599,

- с кодом причины постановки на учет (КПП) – 55030100.

Форма собственности «Феникс Капитал Банк» (ООО) - негосударственная.

Первоначальный юридический адрес Общества указывается в приказах по личному составу его работников следующий: 143084, Московская область, Одинцовский район, село Усово, строение № 100. В дальнейшем адрес Общества изменился на другой регион Российской Федерации и стал следующим: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 4. Фактическое местонахождение соответствовало юридическому адресу. Изменение адреса Общества нашло свое подтверждение в приказе № 38-к от 06 августа 2013 года о переводе сотрудников на работу в другую местность .

Общество было поставлено на налоговый учет в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, а также имело свой регистрационный номер в Главном Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ УПФР) в Центральном административном округе г. Омска – 065001113002, и ему был присвоен регистрационный номер в Фонде социального страхования (ФСС) – 503205688255091.

В дальнейшем название Общества неоднократно изменялось – 25 ноября 2014 года на общем собрании его участников на основании протокола № 18 было принято решение о переименовании ООО «Феникс Капитал Банк» в «Единый Строительный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), был утвержден его устав и представлен на согласование в Главное управление Центрального Банка РФ по Омской области 24 декабря 2014 года, а также для внесения в ЕГРЮЛ записи от 14 января 2015 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2155500030013.

06 июля 2016 года в соответствии с решением общего собрания участников Общества и на основании протокола № 29 название Общества изменено на Сибирский Банк «Сириус» (Общество с ограниченной ответственностью), сокращенное фирменное наименование было принято в следующем варианте - Сибирский Банк «Сириус» (ООО). В дальнейшем какие-либо изменения в названии Общества не происходили, его юридический и фактический адрес не изменялся. Указанные изменения № 1, внесенные в устав Общества, были согласованы с заместителем Председателя Центробанка РФ Суховым М.И. 11 августа 2016 года, после чего представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 19 августа 2016 года за ГРН 2165500050186.

В соответствии с уставом предметом деятельности Общества в период его существования являлось:

- осуществление банковских операций: открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных; документов;

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;

- выдача банковских гарантий;

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);

- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Основной целью создания и деятельности Общества в соответствии с уставом являлось осуществление коммерческой деятельности в области кредитно-финансовых отношений, направленной на извлечение прибыли всемерное содействие развитию частного и коллективного предпринимательства, рынка банковских услуг, внедрение современных банковских технологий, отвечающих потребностям клиентов.

В соответствии с решением Арбитражного суда Омской области по делу № А46-1167/7 от 14.03.2017 г. было принято решение признать Сибирский Банк «Сириус» (ООО) несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим Общества был утвержден Осипов Павел Юрьевич.

В настоящее время Общество находится в стадии завершения процедур конкурсного производства, запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о ликвидации Общества не вносилась.

В связи с ликвидацией Общества было принято решение об упорядочении его документов, в результате которого была составлена Опись № 1 лс дел по личному составу за 2012-2018 годы, в которую внесены 19 (Девятнадцать) единиц хранения по номинальному признаку.

В Опись № 1-лс внесены следующие разновидности документов:

- приказы по личному составу работников с 21.03.2012 по 31.01.2018;

- личные карточки уволенных работников за 2013 – 2017 гг.;

- трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные с работниками в 2012 – 2017 гг.;

- налоговые карточки по заработной плате работников за 2012 г.;

- расчетные ведомости по заработной плате работников с января 2013 по февраль 2018 гг.

Приказы по личному составу работников Общества упорядочены в хронологическом порядке и сформированы отдельно за каждый календарный год. Приказы за весь указанный период с 2012 по 2018 годы имеют пропуски в хронологической последовательности и нарушения валовой нумерации, возникшие в процессе выполнения экспертизы их ценности с полистным просмотром, в соответствии с действующими архивными правилами и нормативами работы.

Личные карточки уволенных работников Общества сформированы за период 2012-2017 гг. в алфавитном порядке их фамилий.

Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные с работниками в 2012-2017 гг., систематизированы по алфавиту их фамилий, к ним составлены внутренние описи.

Налоговые карточки за 2012 год и расчетные ведомости по заработной плате работников за 2013 - 2018 годы представлены в виде отдельных дел за каждый год, внутри которых они систематизированы по месяцам. Расчетные ведомости по заработной плате работников за 2012 год в архиве Общества не были обнаружены и были заменены имеющимися налоговыми карточками работников, систематизированными внутри года по алфавиту их фамилий.

В составе документов, передаваемых на государственное хранение, отсутствуют следующие документы:

1. Приказы временной администрации банка за 2017 год – не передавались по акту приема-передачи дел от указанной администрации конкурсному управляющему.

2. Личные карточки по форме Т-2 уволенных нижеперечисленных работников за 2012-2017 годы – по причине их отсутствия в архиве банка, а именно:

• Бескоровайный Максим Владимирович;

• Волошина Елена Александровна;

• Глазунова Юлия Юрьевна;

• Горяинов Сергей Васильевич;

• Дмитрова Вера Львовна;

• Дмитрук Анатолий Александрович;

• Дука Александр Евгеньевич;

• Зуевич Анна Владимировна;

• Кондратова Лариса Николаевна;

• Короленко Александр Владимирович;

• Косомова Наталья Николаевна;

• Кошкин Андрей Андреевич;

• Кучина Ирина Александровна;

• Логинова Ксения Александровна;

• Мельников Александр Юрьевич;

• Меркулова Екатерина Сергеевна;

• Палиев Евгений Владимирович;

• Попова Анастасия Дмитриевна;

• Рудаченко Николай Валерьевич;

• Самков Денис Юрьевич;

• Терновская Дарья Валерьевна;

• Тимофеева Елена Ивановна;

• Францева Анастасия Николаевна;

3. Трудовые договоры, заключенные с нижеперечисленными работниками за 2012-2017 годы, а именно:

• Волошина Елена Александровна;

• Дронов Андрей Андреевич;

• Шашкова Екатерина Николаевна.

4. Расчетные ведомости по заработной плате работников банка за 2012 год – по причине их несохранности по вине администрации банка и отсутствием документально подтвержденных фактов приема-передачи дел при смене руководства данной кредитной организации. Заменены налоговыми карточками по заработной плате работниками за 2012 год. Книга учета выдачи трудовых книжек и вкладышей к ним работников банка в делопроизводстве отдела кадров банка не обнаружена и не велась за весь период его существования, что косвенно подтверждается записями уволенных работников банка на их личных карточках по форме Т-2, подтверждающих получение ими трудовых книжек при увольнении.

Не сохранность перечисленных категорий документов объясняется отсутствием контроля со стороны руководства банка за обеспечением полноты их сохранности.

Выявленный в процессе работы с архивом банка комплекс документов по личному составу в его фактической полноте наличия дает возможность перспективы их дальнейшего использования для архивно-справочной работы в интересах заявителей.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества с мая 2017 года не велась. Документов по личному составу, изданных после 31.01.2018, не обнаружено.

К описи составлены титульный лист, подтитул, написана настоящая историческая справка к архивному фонду.

Физическое состояние дел удовлетворительное.

Упорядочение документов по личному составу Сибирский Банк «Сириус» (ООО) выполнено в соответствии с «Методическими рекомендациями по упорядочению управленческих документов постоянного хранения и по личному составу».

Конкурсный управляющий

Сибирский Банк «Сириус» (ООО) ______________ П.Ю. Осипов

____________ 2018г.